Anti-Money Laundering (AML) Beleid van BoomsBet Casino

Dit Anti-Money Laundering (AML) beleid van BoomsBet Casino is opgesteld om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en om integriteit binnen de kansspelindustrie te waarborgen. Het beleid beschrijft de interne procedures en controles die zijn ingevoerd om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen en te detecteren. BoomsBet Casino is toegewijd aan het naleven van alle toepasselijke AML-wetten en internationale normen, waaronder de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF).

Verantwoordelijkheden en Toezicht

BoomsBet Casino heeft een Compliance Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het AML-beleid. De Compliance Officer ziet toe op de implementatie van procedures, de monitoring van transacties, en het uitvoeren van risicobeoordelingen. Alle medewerkers ontvangen periodieke training in het herkennen en rapporteren van verdachte activiteiten.

Klantidentificatie en Verificatie (KYC)

Een kernonderdeel van het AML-beleid van BoomsBet Casino is het Know Your Customer (KYC) proces. Bij registratie moeten klanten hun identiteit verifiëren door middel van betrouwbare, onafhankelijke documenten zoals een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Tevens wordt het adres geverifieerd via een recent bankafschrift of nutsrekening. Accounts worden pas volledig geactiveerd na succesvolle verificatie.

• Volledige naam, geboortedatum en nationaliteit
• Adres en woonplaats
• Identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
• Bewijs van woonadres (bankafschrift, nutsrekening)

Monitoring en Detectie van Verdachte Activiteiten

BoomsBet Casino monitort voortdurend alle transacties en activiteiten op het platform. Door geautomatiseerde systemen en handmatige controles worden ongebruikelijke transacties geïdentificeerd. Voorbeelden van verdachte activiteiten zijn onder meer frequente stortingen en opnames zonder speelactiviteit, gebruik van meerdere rekeningen, en transacties met hoge bedragen die niet passen bij het klantprofiel.

Risicobeoordeling

BoomsBet Casino voert periodieke risicobeoordelingen uit om potentiële risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te identificeren en te mitigeren. Hierbij wordt gekeken naar klantprofielen, transactiegedrag en herkomst van middelen. Klanten met een verhoogd risicoprofiel worden onderworpen aan Enhanced Due Diligence (EDD), waaronder aanvullende verificatiestappen en monitoring.

Rapportage van Verdachte Transacties

Indien er vermoedens zijn van witwassen of financiering van terrorisme, rapporteert BoomsBet Casino dit onverwijld aan de relevante autoriteiten, zoals de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Medewerkers zijn verplicht om ongebruikelijke transacties direct te melden aan de Compliance Officer, die de beoordeling en rapportage verzorgt in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Beperking van Transacties en Betaalmethoden

BoomsBet Casino accepteert uitsluitend stortingen en opnames via gereguleerde en transparante betaalmethoden. Contante stortingen zijn niet toegestaan. Alle financiële transacties worden gedocumenteerd en kunnen worden getraceerd. Transacties van en naar derden worden niet geaccepteerd; gelden moeten afkomstig zijn van en worden uitgekeerd aan een rekening op naam van de geregistreerde klant.

Bewaarplicht en Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Wwft bewaart BoomsBet Casino alle relevante klant- en transactiegegevens minimaal vijf jaar na het beëindigen van de klantrelatie. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gedeeld met bevoegde instanties op basis van wettelijke verplichtingen. BoomsBet Casino hanteert strikte maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Training en Voorlichting

Alle medewerkers van BoomsBet Casino volgen regelmatig AML-trainingen om op de hoogte te blijven van actuele regelgeving, typologieën van witwassen en interne procedures. Hierdoor kunnen zij effectief verdachte activiteiten identificeren en rapporteren, en dragen zij bij aan een veilige speelomgeving.

Intern Toezicht en Beoordeling

BoomsBet Casino evalueert en actualiseert periodiek haar AML-beleid en procedures. Onafhankelijke audits en interne controles waarborgen de effectiviteit van het beleid en dragen bij aan continue verbetering. Feedback van toezichthouders en externe partners wordt meegenomen in het risicobeheer.

Contact en Vragen

Voor vragen over het AML-beleid of meldingen van verdachte activiteiten kan contact worden opgenomen met de Compliance Officer via het contactformulier op onze website. BoomsBet Casino handelt meldingen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met wettelijke eisen.

Dit AML-beleid is bindend voor alle gebruikers en medewerkers van BoomsBet Casino. Door gebruik te maken van ons platform verklaart u zich akkoord met de naleving van deze regels. BoomsBet Casino behoudt zich het recht voor bij vermoeden van witwassen of andere financiële criminaliteit de account te blokkeren en de relevante autoriteiten te informeren.